La normativa antiriciclaggio

Introduzione alla normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.
I soggetti coinvolti negli adempimenti antiriciclaggio
L’adeguata verifica della clientela e la valutazione dei rischi
Il fascicolo cliente e la dichiarazione antiriciclaggio: i soggetti obbligati
Le sanzioni amministrative e penali connesse con la violazione della normativa di riferimento
La conservazione dei documenti antiriciclaggio