La normativa antiriciclaggio

• Introduzione alla normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.
• I soggetti coinvolti negli adempimenti antiriciclaggio
• L’adeguata verifica della clientela e la valutazione dei rischi
• Il fascicolo cliente e la dichiarazione antiriciclaggio: i soggetti obbligati
• Le sanzioni amministrative e penali connesse con la violazione della normativa di riferimento
• La conservazione dei documenti antiriciclaggio