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La normativa antiriciclaggio
- Introduzione alla normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.
- I soggetti coinvolti negli adempimenti antiriciclaggio
- L’adeguata verifica della clientela e la valutazione dei rischi
- Il fascicolo cliente e la dichiarazione antiriciclaggio: i soggetti obbligati
- Le sanzioni amministrative e penali connesse con la violazione della normativa di riferimento
- La conservazione dei documenti antiriciclaggio
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