La normativa antiriciclaggio

  • Introduzione alla normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.
  • I soggetti coinvolti negli adempimenti antiriciclaggio
  • L’adeguata verifica della clientela e la valutazione dei rischi
  • Il fascicolo cliente e la dichiarazione antiriciclaggio: i soggetti obbligati
  • Le sanzioni amministrative e penali connesse con la violazione della normativa di riferimento
  • La conservazione dei documenti antiriciclaggio